แฉยักยอกเงินลูกค้า แฟนเก่า ‘แซม แบงค์แมน-ฟรายด์’ แห่ง FTX อ้างแซมเป็นคนสั่งให้ยักยอกเงินจากลูกค้า

แคโรไลน์ เอลลิสัน อดีตแฟนสาว ‘แซม แบงค์แมน-ฟรายด์’ ผู้ก่อตั้ง FTX ให้การในชั้นศาลว่า แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ สั่งให้เธอและอดีตผู้บริหารคนอื่นๆ ยักยอกเงินลูกค้าจนนำไปสู่การล่มสลายของบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก

เอลลิสัน วัย 28 ปี ให้การเป็นพยานเมื่อวันอังคาร (10 ต.ค.) ในการพิจารณาคดีอาญาของแบงค์แมน-ฟรายด์ ซึ่งถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการฉ้อโกง, สมคบคิดและฟอกเงิน ว่าเธอและแบงค์แมน-ฟรายด์ ร่วมกันฉ้อโกงลูกค้า FTX, นักลงทุน และผู้ให้กู้ โดยเสริมว่า “แบงค์แมน-ฟรายด์ สั่งให้เธอก่ออาชญากรรมเหล่านี้”

เอลลิสัน อาจเป็นพยานคนสำคัญที่สุดในคดีนี้ หลังจากที่เธอร่วมมืออัยการของรัฐบาลกลางภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแลกกับการได้รับการลดโทษในการพิจารณาคดีฉ้อโกงและฟอกเงินของเธอเอง

แบงค์แมน-ฟรายด์ เริ่มมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับแคโรไลน์ เอลลิสัน ในช่วงปลายปี 2018 ก่อนที่จะตกลงคบหากันอย่างลับๆ ในช่วงต้นปี 2020 ก่อนที่จะเลิกรากันไปเมื่อต้นปี 2021 แต่ทั้งคู่ก็กลับมาสานต่อความสัมพันธ์อีกครั้งในช่วงปลายปี 2021 ก่อนที่จะเลิกขาดกันในช่วงต้นปี 2022

ในระหว่างที่คบหากัน แบงค์แมน-ฟรายด์ ได้แต่งตั้ง เอลลิสัน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัทอาลาเมดา รีเสิร์ช (Alameda Research) ซึ่งเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของแบงค์แมน-ฟรายด์ โดยเธอได้รับเงินเดือนสูงถึง 200,000 ดอลลาร์ (ราว 7.28 ล้านบาท) และได้รับโบนัสก้อนใหญ่ที่สุดจำนวน 20 ล้านดอลลาร์ (ราว 728 ล้านบาท) ในปี 2021

เอลลิสัน กล่าวว่า แบงค์แมน-ฟรายด์ ได้ติดตั้งระบบที่ช่วยให้ Alameda สามารถถอนเงินจำนวนไม่จำกัดจากบัญชี FTX และ “สั่งให้ Alameda ใช้เงิน FTX เพื่อชำระคืนเงินกู้ของตน” เธอยังกล่าวด้วยว่า Alameda ได้ถอนเงินออกจาก FTX มากถึง 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ (ราว 5.1 แสนล้านบาท) แม้ว่าบางส่วนจะได้รับการชำระคืนแล้วก็ตาม

โดยเงินบางส่วนนำไปบริจาคทางการเมือง ซึ่งรวมถึง 35 ล้านดอลลาร์ (ราว 1,274 ล้านบาท) ที่ส่งผ่านหน่วยงานทางการเมืองแห่งหนึ่งให้กับผู้สมัครพรรครีพับลิกัน และอีก 10 ล้านดอลลาร์ (ราว 364 ล้านบาท) ที่ แบงค์แมน-ฟรายด์ บริจาคให้กับประธานาธิบดีโจ ไบเดน 

FTX เคยมีมูลค่าตลาดสูงถึง 3.2 หมื่นล้านดอลลาร์ (ราว 1.16 ล้านล้านบาท) ก่อนที่จะประสบภาวะขาดสภาพคล่องอย่างหนัก เนื่องจากนักลงทุนแห่ถอนเงินครั้งใหญ่จนนำไปสู่การล่มสลายเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว 

แบงค์แมน-ฟรายด์ อาจต้องโทษจำคุกหลายสิบปีหากเขาถูกตัดสินว่ามีความผิด

(1 ดอลลาร์ = 36.41 บาท)