ผู้ก่อตั้ง Bitzlato โดนรวบแล้ว หลังทางการสหรัฐฯ จับกุมตัวได้ในไมอามี ข้อหาปล่อยให้มีการฟอกเงินและธุรกิจมืด

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐแถลงเมื่อวันที่ 18 มกราคม ตามเวลาท้องถิ่นว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ทำการรวบตัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่จดทะเบียนในฮ่องกง ‘Bitzlato’ 

Anatoly Legkodymov ชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน ถูกรวบตัวที่เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา ในข้อหาใช้แพลตฟอร์มดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการฟอกเงิน

อัยการระบุว่า Bitzlato ดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโตมูลค่ากว่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 23,156 ล้านบาท) กับ ‘Hydra Market’ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ตลาดมืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกสัญชาติรัสเซีย ที่มีการลักลอบขายยาเสพติด ข้อมูลทางการเงินที่ถูกโจรกรรม เอกสารระบุตัวตนปลอม และบริการฟอกเงิน 

“ไม่ว่าคุณจะละเมิดกฎหมายของเราจากจีนหรือยุโรป หรือละเมิดกฎระเบียบทางการเงินของเราจากเกาะเขตร้อน คุณเตรียมใจไว้ได้เลยว่าจะถูกดำเนินคดีในสหรัฐ” รองอัยการสูงสุด ลิซา โมนาโก กล่าว 

(1 ดอลลาร์ = 33.08 บาท)

#TheStructureNews

#Bitzlato #Crypto