สหรัฐยืนยัน ไทยไม่ได้กล่าวหากัมพูชาลอยๆ ในการเปิดโปงเครือข่ายการฟอกเงิน-โจรกรรมไซเบอร์ เพราะอ้างอิงจากมาตรการของกระทรวงการคลังสหรัฐ | The Structure

• Line

รัฐบาลกัมพูชาออกมาตอบโต้รัฐบาลไทย ที่กล่าวหาว่ากัมพูชาเป็นศูนย์กลางเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยปฏิเสธว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวของรัฐบาลไทยนั้นไม่เป็นความจริง

 

อย่างไรก็ดี การกล่าวหาของรัฐบาลไทยในข้อดังกล่าวนั้น ไม่ใช่การอ้างไปเองแต่ฝ่ายเดียว เนื่องจากเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2568 ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังสหรัฐ (U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network: FinCEN) ได้ออกแถลงข้อเสนอให้ ระบุ Huione Group ที่ตั้งอยู่ในกัมพูชา เป็นสถาบันการเงินที่น่ากังวลเกี่ยวกับการฟอกเงินเป็นหลัก และเสนอให้ตัดการเข้าถึงระบบการเงินของสหรัฐฯ โดยมีข้อความว่า

 

“FinCEN พบว่ากลุ่ม Huione ซึ่งมีฐานอยู่ในกัมพูชา เป็นกลุ่มที่ก่อปัญหาการฟอกเงินเป็นหลัก และเสนอกฎเกณฑ์เพื่อปราบปรามการหลอกลวงและการโจรกรรมทางไซเบอร์

 

วันนี้ เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา (FinCEN) ได้ออกประกาศผลการพิจารณาและประกาศการออกกฎเกณฑ์ (NPRM) ที่เสนอตามมาตรา 311 ของพรบ. ความรักปิตุภูมิ (USA PATRIOT Act) ซึ่งระบุว่า Huione Group ซึ่งมีฐานอยู่ในกัมพูชาเป็นสถาบันการเงินที่มีปัญหาด้านการฟอกเงินเป็นหลัก และเสนอที่จะตัดการเข้าถึงระบบการเงินของสหรัฐฯ

 

Huione Group ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญสำหรับการฟอกเงินจากการโจรกรรมทางไซเบอร์ที่ดำเนินการโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK) และสำหรับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (TCO) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่กระทำการฉ้อโกงการลงทุนสกุลเงินเสมือนที่แปลงได้ (CVC) ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่าการฉ้อโกงแบบ “ชำแหละหมู (pig butchering)” รวมถึงการฉ้อโกงประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CVC

 

เนื่องจากความเสี่ยงในการฟอกเงินที่เกิดจาก Huione Group กระทรวงการคลังฯ จึงเสนอให้ห้ามสถาบันการเงินของสหรัฐฯ เปิดหรือรักษาบัญชีผู้ติดต่อหรือบัญชีชำระเงินผ่านสำหรับหรือในนามของ Huione Group

 

“Huione Group ได้สร้างชื่อให้กับตัวเองในฐานะตลาดที่ผู้กระทำความผิดทางไซเบอร์ เช่น เกาหลีเหนือและกลุ่มอาชญากรที่ขโมยเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากชาวอเมริกันทั่วไป” สก็อตต์ เบสเซนต์ รมว.คลังกล่าว

 

“การดำเนินการที่เสนอในวันนี้จะตัดการเข้าถึงระบบธนาคารผู้ติดต่อของกลุ่ม Huione ซึ่งจะทำให้กลุ่มเหล่านี้ไม่สามารถฟอกเงินที่ได้มาโดยมิชอบได้ กระทรวงการคลังยังคงมุ่งมั่นที่จะหยุดยั้งความพยายามใดๆ ของผู้กระทำความผิดทางไซเบอร์ที่จะหาผลประโยชน์จากหรือสำหรับแผนการทางอาชญากรรมของพวกเขา”

 

ตามที่อธิบายไว้ใน NPRM เป็นเวลาหลายปีที่ Huione Group ฟอกเงินรายได้จากการฉ้อโกง CVC รวมถึงการฉ้อโกงการลงทุน CVC และการโจรกรรม Huione Group ได้จัดตั้งเครือข่ายธุรกิจ โดยแต่ละเครือข่ายมีบทบาทที่แตกต่างกันในธุรกิจการฟอกเงิน

 

ซึ่งรวมถึง Huione Pay PLC ซึ่งเป็นสถาบันบริการชำระเงิน Huione Crypto ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) และ Haowang Guarantee ซึ่งเป็นตลาดออนไลน์ที่ให้บริการสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย เครือข่ายนี้ให้บริการตั้งแต่ตลาดออนไลน์ที่ขายสินค้าที่เป็นประโยชน์ในการหลอกลวงทางไซเบอร์ ไปจนถึงบริการชำระเงินในสกุลเงินทั่วไปและ CVC ซึ่งมักใช้ในการฟอกเงิน รวมถึงสกุลเงินเสถียรที่พัฒนาขึ้นใหม่

 

การสืบสวนของ FinCEN พบว่า Huione Group ฟอกเงินที่ผิดกฎหมายมูลค่ารวมอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ (1.3 แสนล้านบาท) ระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 ถึงมกราคม 2568 จากเงินที่ผิดกฎหมายมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ กระทรวงการคลังพบว่า Huione Group ฟอกเงิน CVC มูลค่าอย่างน้อย 37 ล้านดอลลาร์ (1.2 พันล้านบาท)

 

ซึ่งมาจากการโจรกรรมทางไซเบอร์ในเกาหลีเหนือ อย่างน้อย 36 ล้านดอลลาร์ (1,176 ล้านบาท) จากการฉ้อโกงการลงทุน CVC และ 300 ล้านดอลลาร์ (9.8 พันล้านบาท) จากการฉ้อโกงทางไซเบอร์อื่นๆ

 

ความเสี่ยงที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Huione Group กับผู้กระทำผิดกฎหมายและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายนั้นซับซ้อนขึ้นเนื่องจากไม่มีนโยบายและขั้นตอนต่อต้านการฟอกเงินและระบบตรวจสอบลูกค้า (AML/KYC) หรือไม่มีประสิทธิผลในบรรดาส่วนประกอบของ Huione Group

 

แม้ว่าจะมีข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งอธิบายถึงการใช้บริการต่างๆ ของ Huione Group โดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ สำหรับการหลอกลวง แต่ส่วนประกอบทั้งสามของ Huione Group กลับไม่มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและระบบตรวจสอบ (AML/KYC)

 

แม้แต่ Huione Group เองก็รับรู้ถึงข้อบกพร่องนี้ด้วยซ้ำ โดยตรวจพบว่าความสามารถในการตรวจสอบลูกค้า (KYC) ของบริษัทไม่เพียงพออย่างร้ายแรง หลังจากที่ไม่สามารถระบุได้ว่าส่วนประกอบส่วนหนึ่งได้รับเงินจากการโจรกรรมในเกาหลีเหนือโดยอ้อม”

#ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด #ชายแดนไทยกัมพูชา #สหรัฐ

 

ที่มา: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-finds-cambodia-based-huione-group-be-primary-money-laundering-concern