ปราบเงินสกปรก! ธนาคารในอังกฤษเตรียมยกระดับ การแบ่งปันข้อมูลลูกค้าระหว่างกัน เพื่อสกัดกั้นเงินผิดกฎหมาย

ธนาคารอังกฤษ กำลังเตรียมพร้อมที่จะยกระดับการแบ่งปันข้อมูลลูกค้าที่ต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวพันกับขบวนการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสกัดกั้นการไหลเข้าของเงินผิดกฎหมายจากรัสเซียและที่อื่นๆ 

ธนาคารในอังกฤษหลายแห่งกำลังเจรจากับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอังกฤษ และหน่วยงานรัฐบาลเกี่ยวกับแผนการแบ่งปันข่าวกรองเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินที่สำคัญ เช่น การฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในสองโครงการนำร่องที่คาดว่าจะเปิดตัวภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่อังกฤษเตรียมยกระดับความพยายามในการจัดการกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติอ้างว่าสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจอังกฤษราว 3.5 แสนล้านปอนด์ หรือประมาณ 15.65 ล้านล้านบาท ในแต่ละปี 

ในขณะที่ชาติตะวันตกได้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคล บริษัท และอุตสาหกรรมเพื่อโดดเดี่ยวรัสเซียหลังจากที่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครน

ที่ผ่านมา ธนาคารต่างๆ ระมัดระวังเรื่องการแบ่งปันข้อมูลลูกค้ามา เนื่องจากเกรงว่าจะละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้มงวดของอังกฤษและทั่วโลก ซึ่งอาจนำไปสู่การฟ้องร้องจากลูกค้าที่ถูกแช่แข็งบัญชีระหว่างรอการสอบสวน

โครงการนำร่องแรก จะเกี่ยวข้องกับธนาคารประมาณ 6 แห่ง และสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ National Crime Agency (NCA) ของสหราชอาณาจักร โดยจะอนุญาตให้ธนาคารทั้ง 6 แห่ง สามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันหากพบว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าอาจก่ออาชญากรรมทางการเงินร้ายแรง

โครงการนำร่องที่สอง จะเกี่ยวข้องกับการเปิดตัวฐานข้อมูลที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ต้องสงสัย โดยจะมีธนาคารประมาณ 8 แห่ง กระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ และกลุ่มล็อบบี้ยิสต์ UK Finance เข้ามาร่วมดำเนินการ

ทั้งนี้ คาดว่าโครงการนำร่องทั้งสองจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งคาดว่าร่างกฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและร่างกฎหมายเกี่ยวกับความโปร่งใสขององค์กร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการผ่านรัฐสภามีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย

(1 ปอนด์ = 44.72 บาท)